Οικονομία

Απάτες: Οι διάλογοι, η δράση της σπείρας και τα 656 θύματα (βίντεο)

Πώς δρούσε η σπείρα που είχε εξαπατήσει εκατοντάδες ανθρώπους αποκομίζωντας λεία "μαμούθ" από τα θύματά της. Οι διάλογοι και η μεθοδολογία τους.

Άκουσε το άρθρο

 

 

Οι αποκαλυπτικοί διάλογοι για την δράση της πολυμελούς σπείρας που εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, και είχε εξαπατήσει εκατοντάδες θύματα, είδαν το φως της δημοσιότητας.

Η εγκληματική οργάνωση απαρτίζεται από -37- μέλη και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος τους –κατά περίπτωση- για διεύθυνση και συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση απάτες και απάτες με υπολογιστή, μέσω της παράνομης πρόσβασης σε ηλεκτρονικά τραπεζικά δεδομένα, παράνομη απόκτηση άυλων μέσων πληρωμής, πλαστογραφία και πλαστογραφία πιστοποιητικού, αντιποίηση, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παράβαση της νομοθεσίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, εξιχνιάστηκαν 656 υποθέσεις με το παράνομο οικονομικό όφελος να ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 2.955.804 ευρώ, από τον Οκτώβριο του 2022.

Οι «καυτοί» διάλογοι των μελών της σπείρας

• Συνομιλία του αρχηγού της οργάνωσης (με το προσωνύμιο «Κώστας») με μέλος της σπείρας, η οποία από 18/12/2023 έως 14/03/2024, ήταν έγκλειστη στις φυλακές Κορυδαλλού, την ημέρα των γενεθλίων του πρώτου
• Μέλος: Το καταλαβαίνεις ότι άμα γίνει καμιά στραβή και δεν βγω, θα είναι πολύ βάρος στη ζωή μου, αυτό μόνο σου λέω
• Διευθύνων της οργάνωσης: Θα σε βγάλω
• Μέλος: Τίποτα άλλο
• Διευθύνων της οργάνωσης: Θα βάλω δύο δικηγόρους, σήμερα έβγαλα, σήμερα ακούς;
• Μέλος: Ναι
• Διευθύνων της οργάνωσης: Δέκα χιλιάδες έβγαλα σήμερα
• Μέλος: Τι;
• Διευθύνων της οργάνωσης: Δέκα
• Μέλος: Πού;
• Διευθύνων της οργάνωσης: Σήμερα έβγαλα εγώ
• Μέλος: Σε ποιον;
• Διευθύνων της οργάνωσης: Έβαλα, έβαλα, πήρα, μου έδωσε η μαύρη μία A… (όνομα τράπεζας)
• Μέλος: Ο Θεός να σε ευλογεί, δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει, καλά κάνεις
• Διευθύνων της οργάνωσης: Ναι
• Mέλος: Εγώ σου λέω ότι η ζωή μου θα σου είναι βάρος γιατί άμα γίνει καμιά στραβή και δεν βγω από εδώ
• Διευθύνων της οργάνωσης: Εγώ (ακατάληπτο) θα σε βγάλω έξω, δώδεκα του μηνός
• Mέλος: Αυτό σε πείραξε, που έχω παιδευτεί; Την κόρη μου δεν την έχω δει, έχω χάσει την ελευθερία μου, έχω χάσει τα πάντα
• Διευθύνων της οργάνωσης: Δώδεκα του μηνός θα σε βγάλω έξω
• Μέλος: Και μόνο για να ακούσω πέντε κουβέντες από εσένα να μου δώσεις δύναμη και μου το βγάζεις από τη μύτη
• Διευθύνων της οργάνωσης: Δώδεκα του μηνός θα σε βγάλω
• Μέλος: Δεν έχω λεφτά τώρα, είμαι μηδέν

Συνομιλία του αρχηγού της οργάνωσης στο κέντρο του Άργους, με μέλος της οργάνωσης, με το προσωνύμιο «Κατερίνα», η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία, είχε έτοιμες προς παράδοση στην οργάνωση τις τραπεζικές κάρτες, πλην της κάρτας SIM, ώστε να μεταφερθούν σε αυτές παράνομα έσοδα από την τέλεση απατών.

• Διευθύνων της οργάνωσης: Καλημέρα, εκείνες τις δύο τις κίτρινες τις έχεις; Είναι ανοιχτές; Έχεις e-banking; Τι έχεις;
• Κατερίνα: Όλα τα έχει αλλά πρέπει να, τι πήγα να πω, πρέπει να βγάλει μία sim κάρτα γιατί δεν την έχει
• Σύμφωνα με πληροφορίες, η οργάνωση ανέβαζε τα όρια των τραπεζικών συναλλαγών στην εκάστοτε τραπεζική κάρτα, για την διευκόλυνση ανάληψης μετρητών.
• Διευθύνων της οργάνωσης: Πες στην άλλη να πάει στη τράπεζα να σηκώσει τα όρια στα δύο χιλιάρικα από μέσα από την τράπεζα και δεν την πειράζουμε καθόλου. Δεν την πειράζουμε μετά.
• Ο διευθύνων της οργάνωσης στο κέντρο του Άργους, με το προσωνύμιο «Κώστας», εξαγοράζει τραπεζικά στοιχεία (κάρτες και λογαριασμούς), με τις δηλωθείσες σε αυτούς τηλεφωνικές συνδέσεις, προκειμένου να μεταφερθούν σε αυτούς παράνομα έσοδα από την τέλεση απατών.
• Κατερίνα: Για την A… (όνομα τράπεζας), πήρα χίλια πεντακόσια
• Διευθύνων της οργάνωσης: Ωραία θα στα δώσω και εγώ, χίλια πεντακόσια
• Συνομιλία του αρχηγού της οργάνωσης ξανά με την «Κατερίνα».
• Διευθύνων της οργάνωσης: Ο Κώστας είμαι
• Κατερίνα: Ποιος;
• Διευθύνων της οργάνωσης: Ο Κώστας με την (D..) (μέλος της οργάνωσης), τη θεία σου για τα πράγματα καλέ, μ’ ακούς;
• Κατερίνα: Δεν κατάλαβα
• Διευθύνων της οργάνωσης: Για εχτές που μιλάγαμε για τις δύο κίτρινες, για τις δύο κάρτες παιδί μου
• Κατερίνα: Α κατάλαβα
• Διευθύνων της οργάνωσης: Τι έπαθες; Έχασες το μυαλό σου;
• Κατερίνα: Ναι ναι, τώρα κατάλαβα
• Διευθύνων της οργάνωσης: Τι κάνεις;
• Κατερίνα: Καλά είμαι, καλημέρα
• Διευθύνων της οργάνωσης: Καλημέρα, εκείνες τις δύο τις κίτρινες τις έχεις; Είναι ανοιχτές; Έχεις e-banking; Τι έχεις;
• Κατερίνα: Όλα τα έχει αλλά πρέπει να, τι πήγα να πω, πρέπει να βγάλει μία sim κάρτα γιατί δεν την έχει
• Διευθύνων της οργάνωσης: Θα πας σήμερα;
• Κατερίνα: Ορίστε;
• Διευθύνων της οργάνωσης: Θα πας σήμερα να το βγάλεις;
• Kατερίνα: Γιατί εντάξει; Πήρες τηλέφωνο;
• Διευθύνων της οργάνωσης: Θα τη βάλουμε, ακούς;
• Κατερίνα: Ορίστε
• Διευθύνων της οργάνωσης: Πες στην άλλη να πάει στη τράπεζα να σηκώσει τα όρια στα δύο χιλιάρικα από μέσα από την τράπεζα και δεν την πειράζουμε καθόλου. Δεν την πειράζουμε μετά
• Διευθύνων της οργάνωσης: Ωραία θα τα σηκώσουμε εμείς
• Κατερίνα: Αλήθεια σου λέω, πρέπει να τα σηκώσετε εσείς, όπως τα έκανα και εγώ, μπήκα μέσα, όχι εγώ, δεν το έκανα εγώ, τα παιδιά που μου φτιάξανε τα χαρτιά.
• Διευθύνων της οργάνωσης: Καμιά Ε… (όνομα τράπεζας) καμιά Π… (όνομα τράπεζας), θα βρεις, θα ψαχτείς να βγάλουμε κανένα φράγκο;
• Κατερίνα: Ορίστε;
• Διευθύνων της οργάνωσης: Θα ψαχτείς; Θα βρεις τίποτα πράγματα;
• Κατερίνα: Ναι ρε
• Διευθύνων της οργάνωσης: Πότε θα ψαχτείς;
• Κατερίνα: Αυτός, αυτός, αυτός που θα μου δώσει τα δύο. Τα δύο (… όνομα τράπεζας)
• Διευθύνων της οργάνωσης: Ναι
• Κατερίνα: Γιατί προλαβαίνω; Όλη μέρα δουλεύω, είμαι, έχω άτομα που δουλεύουν, πορτοκάλια, μανταρίνια. Σήμερα έχω πατάτα, πωπω γ@@@@ε τα, τώρα ξεκινάμε
• Διευθύνων της οργάνωσης: Ωραία, πήγαινε να βγάλεις μια κάρτα, κλείσε ένα ραντεβού, πήγαινε να βγάλεις μία κάρτα στην Ε… (όνομα τράπεζας).
• Kατερίνα: Και για πες τώρα, πόσα θα μου δώσεις για τις δύο… (όνομα τράπεζας)
• Διευθύνων της οργάνωσης: Ακούς; Το θέμα είναι, να πάνε να σηκώσουν, να βγάλουν από το e-banking αυτό και θα σου πω τιμή μετά
• Κατερίνα: Ρε εσύ θα το κάνεις αυτό, δεν το κάνουν, αλήθεια σου λέω, πήγα εγώ μία φορά. Αλήθεια σου λέω, μία ώρα καθόμουν μέσα και τους έβριζε
• Διευθύνων της οργάνωσης: Δεν μου λες, να αφήσουμε εκείνες τις δύο γιατί είναι ρίσκο και να βγάλουμε καμία (όνομα τράπεζας);
• Κατερίνα: Δεν μπορώ να βρω ρε άνθρωπε (όνομα τράπεζας). Δεν μπορώ να βρω (όνομα τράπεζας), αλήθεια σου λέω
• Διευθύνων της οργάνωσης: Η δικιά σου;
• Κατερίνα: Από μεθαύριο, από αύριο
• Διευθύνων της οργάνωσης: Ε πήγαινε σήμερα, αύριο, βγάλ’ τη σε παρακαλώ πολύ, θα σου δώσω 8 κατοστάρια εσένα
• Κατερίνα: Πόσο;
• Διευθύνων της οργάνωσης: Οχτώ θα σου δώσω
• Κατερίνα: Ω ρε, λίγα είναι ρε, άλλοι μου έχουν πει 1200
• Διευθύνων της οργάνωσης: Βρε χ@@υ από δω ρε, ψεύτες, δεν σου δίνουν φράγκο δεν σου δίνουν αυτοί. Εγώ δουλεύω με τη D… (μέλος της οργάνωσης) δύο χρόνια τώρα, πλάκα μου κάνεις
• Kατερίνα: Χίλια εξακόσια μου έδωσε για τις δύο (όνομα τράπεζας) σου λέω
• Διευθύνων της οργάνωσης: Ναι για την (όνομα τράπεζας) και την (όνομα τράπεζας) πόσα πήρες;
• Κατερίνα: Για την (όνομα τράπεζας) και για την…
• Διευθύνων της οργάνωσης: (όνομα τράπεζας)
• Κατερίνα: Για την (όνομα τράπεζας), πήρα χίλια πεντακόσια
• Διευθύνων της οργάνωσης: Ωραία θα στα δώσω και εγώ, χίλια πεντακόσια
• Κατερίνα: Ε εντάξει ρε φίλε, κάτσε να τακτοποιήσω τα χαρτιά και θα σε πάρω εγώ
• Διευθύνων της οργάνωσης: Ντάξει
• Κατερίνα: Ντάξει, έλα γεια, καλημέρα
• Διευθύνων της οργάνωσης: Καλημέρα.

Ο διευθύνων της οργάνωσης στο κέντρο του Άργους, συνομιλεί αρχικά με γυναίκα-μέλος της οργάνωσης και στη συνέχεια με άγνωστο άνδρα. Ο διευθύνων της οργάνωσης με το προσωνύμιο «Κώστας», παραδέχεται ότι διαπράττει απάτες, ενώ έχουν στρατολογηθεί για τους σκοπούς της οργάνωσης τουλάχιστον -100-τραπεζικοί λογαριασμοί, από Βούλγαρους Υπηκόους, οι οποίοι εξαγοράσθηκαν, προκειμένου να μεταφερθούν σε αυτούς παράνομα έσοδα από την τέλεση απατών.

• Διευθύνων της οργάνωσης: Έλα κορίτσι μου
• Μέλος: Με ακούς;
• Διευθύνων της οργάνωσης: Έλα
• Μέλος: Είμαι εδώ με το παιδί
• Διευθύνων της οργάνωσης: Ναι
• Μέλος: Και του είπα άμα μπορεί να με περιμένει και αύριο το πρωί. Μέχρι αύριο το πρωί
• Διευθύνων της οργάνωσης: Μέχρι αύριο. Ναι ρε παιδί μου, εκεί, θέλει να μιλήσω μαζί του τίποτα;
• Μέλος: Ναι ναι, πάρ’ τον
• Διευθύνων της οργάνωσης: Αμέ, δώσε μου

Ακολουθεί η συνομιλία με άγνωστο άνδρα

• «Άγνωστος»: Καλησπέρα
• Διευθύνων της οργάνωσης: Αγόρι μου, τι κάνεις;
• «Άγνωστος»: Καλά εσύ;
• Διευθύνων της οργάνωσης: (ακατάληπτο) Άκου που θα σου πω, σου μιλάω ειλικρινά
• «Άγνωστος»: Ναι
• Διευθύνων της οργάνωσης: Έχουμε κάνει πολλές δουλειές με την …(μέλος της οργάνωσης). Ό,τι σου λέει να ξέρεις, είναι αυτό
• «Άγνωστος»: Άκου, εγώ δεν είμαι άσχετος με αυτή τη δουλειά
• Διευθύνων της οργάνωσης: Μπράβο, απλά έχουμε πάθει μια ζημιά εμείς τώρα
• «Άγνωστος»: Άκου να σου πω κάτι εγώ τι τραβάω εγώ
• Διευθύνων της οργάνωσης: Πες μου αγόρι μου πες μου
• «Άγνωστος»: Εγώ έχω μαζέψει κάποια άτομα
• Διευθύνων της οργάνωσης: Ναι
• «Άγνωστος»: Και αυτή είναι η πρώτη μου κάρτα
• Διευθύνων της οργάνωσης: Ωραία
• «Άγνωστος»: Και τώρα εγώ πιέζομαι, για να πάρω και τις άλλες πέντε
• Διευθύνων της οργάνωσης: Ναι
• «Άγνωστος»: Πρέπει να πληρώσω αυτή
• Διευθύνων της οργάνωσης: Ωραία
• «Άγνωστος»: Γιατί εγώ χάνω αυτή τη στιγμή, κατάλαβες;
• Διευθύνων της οργάνωσης: Ξέρεις τι θέλω από σένα;
• «Άγνωστος»: Τι θέλεις από μένα;
• Διευθύνων της οργάνωσης: Θέλω μια ευκαιρία να μας δώσεις μέχρι αύριο. Δώδεκα, μία η ώρα, σου έχουμε βάλει λεφτά. Τα παίρνεις και κανονίζεις με την (…μέλος της οργάνωσης), ότι σου έχει πει η (…μέλος της οργάνωσης).
• «Άγνωστος»: Ρε παιδάκι μου, άλλο θέλω να σου πω εγώ
• Διευθύνων της οργάνωσης: Πες μου
• «Άγνωστος»: Θέλω να με καταλάβεις και εμένα
• Διευθύνων της οργάνωσης: Αν μπορέσω να κάνω κάτι επειδή είμαι πολύ μακριά, άμα ήταν Δευτέρα θα πήγαινα επί τόπου να σου βάλω τα λεφτά, είμαι εκτός, αυτό, κατάλαβες;
• «Άγνωστος»: Το θέμα είναι ότι εδώ μπορούμε να βγάλουμε όλοι ένα μεροκάματο
• Διευθύνων της οργάνωσης: Το ξέρω αγόρι μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα κάνεις δουλειά με την (…μέλος της οργάνωσης), ότι σου έχει πει η (…μέλος της οργάνωσης),
• «Άγνωστος»: Να σου πω κάτι, οι Βούλγαροι και οι υπόλοιποι, έχουν τελειώσει. Δεν υπάρχουν, τώρα πέσαμε αλλού
• Διευθύνων της οργάνωσης: Ναι (γέλια)
• «Άγνωστος»: Δεν υπάρχει Βούλγαρος να υπάρχει
• Διευθύνων της οργάνωσης: Εγώ έχω πάρει εκατό, διακόσιες κάρτες από κει
• «Άγνωστος»: Και εγώ έχω δώσει εκατό, μην αγχώνεσαι
• Διευθύνων της οργάνωσης: Έτσι μπράβο, χέρι (…μέλος της οργάνωσης), δεν είμαστε για πρώτη φορά
• «Άγνωστος»: Και εγώ δεν είμαι πρώτη φορά για αυτό στο λέω παιδάκι μου
• Διευθύνων της οργάνωσης: Τέλος. Τέλος, αύριο μέχρι δώδεκα η ώρα θα έχεις πάρει τα λεφτά

Παρακάτω υπάρχει και ένας διάλογος με θύμα μία γυναίκα:

• «Μέλος οργάνωσης»: Καλησπέρα κύρια Ελένη
• «Άγνωστος»: Ναι ποιος είναι;
• «Μέλος οργάνωσης»: Ο Σ… είμαι από το λογιστικό γραφείο , τι κάνετε;
• «Άγνωστος»: Ο Σ… είμαι από το λογιστικό γραφείο.
• «Μέλος οργάνωσης»: Ο γραμματέας ναι, τι κάνετε; πως είσαστε;
• «Άγνωστος»: Από του Σ… το γραφείο;
• «Μέλος οργάνωσης»: Ναι ναι από του κύριου Σ…
• «Μέλος οργάνωσης»: Έχει ανοίξει η πλατφόρμα του μάρκετ pass..
• «Άγνωστος»: Ναι..
• «Μέλος οργάνωσης»: Ένα λεπτάκι. Για κοιτάτε λίγο η καρτούλα στο μπροστινό μέρος ξεκινάει από πενήντα τρία πενήντα ένα;
• «Μέλος οργάνωσης»: Ξεκινάει από πενήντα τρία πενήντα ένα;
• «Άγνωστος»: Πενήντα τρία πενήντα ένα κάτσε να δούμε. Πενήντα τρία πενήντα ένα ναι.
• «Μέλος οργάνωσης»: Σαράντα δύο; Μπορείτε να μου πείτε και το πιν για επιβεβαίωση; Ότι είστε ο κάτοχος;
• «Άγνωστος»: Το πιν ε;
• «Μέλος οργάνωσης»: Ναι ναι.
• «Άγνωστος»: Κάτσε γιατί το έχω και αυτό γραμμένο. Κάτσε περίμενε.
• «Μέλος οργάνωσης»: Ναι ναι
• «Άγνωστος»: Ε εβδομήντα πέντε εβδομήντα..
• «Μέλος οργάνωσης»: Εβδομήντα πέντε εβδομήντα. Ποιο τηλέφωνο έχετε δηλώσει στην τράπεζα;
• «Άγνωστος»: Ορίστε;
• «Μέλος οργάνωσης»: Το τηλέφωνο που έχετε δηλώσει στην τράπεζα είναι αυτό που σας καλώ;
• «Άγνωστος»: Ναι
• «Μέλος οργάνωσης»: Έλα κυρία Ελένη. Με αυτήν την κάρτα έχετε κάνει ανάληψη;
• «Άγνωστος»: Όχι όχι έχω πολύ καιρό να κάνω. Έχω πολύ καιρό να κάνω με αυτήν την κάρτα.
• «Μέλος οργάνωσης»: Με ποια κάρτα πάτε και κάνετε ανάληψη;
• «Άγνωστος»: Με αυτή που σας πρώτο έδωσα, που παίρνει ο πατέρας μου μια σύνταξη.
• «Μέλος οργάνωσης»: Ωραία για πες μου αυτή.
• «Άγνωστος»: Την πρώτη πάλι ;
• «Μέλος οργάνωσης»: Ναι ναι ναι.
• «Άγνωστος»: Ναι
• «Μέλος οργάνωσης»: Έλα κυρία Ελένη.
• «Άγνωστος»: Για κάτσε, περίμενε. Κίνδυνο απάτης λέει.
• «Μέλος οργάνωσης»: Πες το.
• «Άγνωστος»: Τι είναι αυτό κίνδυνος απάτης; Τώρα φοβάμαι πάλι.
• «Μέλος οργάνωσης»: Όχι όχι μην φοβάσαι. Αυτόν τον κωδικό δεν τον δίνεις πουθενά εκτός από εμένα.