Τουρκία

Τουρκία: ένταλμα σύλληψης για 417 άτομα επειδή έβγαλαν τα λεφτά τους στις ΗΠΑ!

Το ποσό το οποίο πέρασε σε λογαριασμούς στις ΗΠΑ εν μέσω της οικονομικής κρίσης ανέρχεται στα 2,5 δις τουρκικές λίρες.

Επιχείρηση-σκούπα πραγματοποιήθηκε από την τουρκική αστυνομία για τη σύλληψη 417 ατόμων για ξέπλυμα χρήματος, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 από την Τουρκία, Μαρία Ζαχαράκη.

Η έρευνα αφορά στην αποστολή συναλλάγματος, αξίας 2,5 δις τουρκικών λιρών, σε λογαριασμούς κυρίως στις ΗΠΑ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 216 άτομα.

Σύμφωνα με το ένταλμα της εισαγγελίας Κωνσταντινούπολης, τα άτομα αυτά απειλούν την οικονομική και χρηματοπιστωτική ασφάλεια της Τουρκίας.

Η έρευνα ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου του 2017 και εξετάζει αποστολές χρημάτων μέσω υποκαταστημάτων τραπεζών και ATM από 5 χιλιάδες τουρκικές λίρες και πάνω σε συνολικά 28.088 λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με την εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, οι λογαριασμοί στους οποίους στάλθηκαν τα χρήματα ανήκουν κυρίως σε Ιρανούς πολίτες.